Извещаем о проведении общего собрания акционеров по итогам 2014 года

АО «Бухарский ремонтно-механический завод» извещает о проведении общего собрания акционеров по итогам 2014 года

1.    Наименование, местонахождение (почтовый адрес), контактные данные, адрес электронной почты и официального веб-сайта общества - АО «Бухарский ремонтно-механический завод», г.Бухара ул.С.Юренева 2, телефон: (0365) 225-58-03, факс: 225-50-38, E-mail: brmz@mail.ru, http: www.bukhararmz.uz.

2.    Дата, время и место проведения общего собрания - 12.06.2015 года, в 15.00 часов, по адресу г.Бухара, ул.С.Юренева 2. в здании АО «Бухарский РМЗ».

3.    Дата формирования реестра акционеров общества – Реестр акционеров сформирован для оповещения акционеров на 25.05.2015 года, для проведения общего собрания акционеров на
08.06.2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:‎

1. Утверждение регламента общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение отчета председателя наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2014 году.
4. Утверждение отчета исполнительного органа по выполнению бизнес-плана за 2014 год.
5. Утверждение: бизнес-плана на 2015 год, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей общества, заключение ревизионной комиссии, независимого аудиторского заключения по итогам 2014 года.
6. Распределение прибыли за 2014 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Избрание исполнительного органа сроком на один год-с даты проведения общего собрания акционеров по итогам 2014 года до общего собрания акционеров по итогам 2015 года.
10. Проведение аудиторской проверки по итогам 2015 года, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг.
11. Утверждение размера выплат членам наблюдательного совета и исполнительного органа от общего собрания по итогам 2014 года до общего собрания по итогам 2015 года года, членам ревизионной комиссии по итогам 2014 года и по итогам 2015 года, а также возмещение расходов связанных с их деятельностью.
12. Утверждение организационной структуры общества
13. Утверждение Устава общества в новой редакции.
14. Утверждение Положений об органах управления обществом в новой редакции:
- Положение «Об общем собрании акционеров» общества;
- Положение «О Наблюдательном совете общества»;
- Положение «Об Исполнительном органе общества».
15. Премирование директора завода в размере одного должностного оклада за активное участие и самоотверженный труд при подготовке и проведении презентации производственного потенциала предприятий АК “Узнефтгегазмаш”
16. Утверждение договора между АО «БРМЗ» и АК «Узнефтегазмаш» об ежемесячном отчислении 1 % чистой выручки от реализации продукции для содержания акционерной компании (вышестоящей организации).
17. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в течение 2015 отчётного года и до следующего годового общего собрания акционеров АО «БРМЗ» с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз».
При подготовке к проведению и в период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров :‎
1. Годовой отчет общества за 2014 год;
2. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год;
3. Сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
4. Бизнес план АО «Бухарский РМЗ» на 2014 год;
5. Другая информация предусмотренная действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
Начало регистрации в 14.00 часов. Акционерам иметь при себе паспорт и ксерокопию паспорта или иное удостоверение личности. Представителям акционеров иметь при себе доверенность и паспорт.
Наблюдательный совет АО «Бухарский ремонтно-механический завод».


НАПОМИНАНИЕ АКЦИОНЕРУ АО «БУХАРСКИЙ РМЗ»!

В соответствии статьи 36 Закона РУз. от 22 июля 2008 года №163 «О рынке ценных бумаг» Депонент (акционер) объязан уведомлять депозитарий обо всех изменениях своих реквизитов - то есть если акционер меняет свой паспорт, место проживания, почтовый или юридический адрес он должен уведомить об этом свой обслуживающий депозитарий.
Также в соответствии статьи 62 Закона РУз. от 06 мая 2014 года №370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции, сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте.

В связи с этим, в целях своевременного уведомления акционеров о проводимых корпоративных действиях в обществе и выплаты причитающихся средств (дивидендов) инвесторам (акционерам) просим Вас в кратчайший срок предоставить в общество в официальном виде адрес своей электронной почты а также, в дальнейшем своевременно извещать свой обслуживающий депозитарий и общество обо всех изменениях своих реквизитов (изменение паспорта, место проживания, почтового адреса и т.д.).