Паст даражада курувчиларга
Бош сахифа Танлаганингизни кушиш Алоқалар Сайт харитаси Дустга жунатиш Распечатать страницу
УМУМИЙ АКЦИОНЕРЛАР ЙИГИЛИШИ

УМУМИЙ АКЦИОНЕРЛАР ЙИГИЛИШИ

Файлни юклаб олиш.

 ПРОТОКОЛ

                                                           ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «БУХАРСКИЙ-РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Дата проведения собрания                                       Место проведения собрания
30 июня 2016 года.                                                                   г.Бухара. 
   Собрание открыл представитель АК «Узнефтегазмаш» Садиков Б.Н.
Здравствуйте, уважаемые акционеры!
Мы собрались на общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год для рассмотрения вопросов, включённых в повестку дня.
Счётная комиссия, избранная на предыдущем собрании подсчитала количество голосующих акций. Из 186 акционеров, составляющего 4 251 456 голосующих акций, присутствуют 
¬43 акционеров, составляющие 2 956 032 голосующих акций или 69,5 % из общего числа голосующих акций (кворум). 
Собрание правомочно (имеет кворум) начать свою работу, т. к. на момент окончания регистрации зарегистрировались более 50% акционеров с голосующими акциями, из общего числа голосующих акций.
Объявляю собрание открытым и предлагаю избрать президиум собрания в следующем составе:
1. Садиков Б.Н. - представитель АК «Узнефтегазмаш»;
2. Рустамов А.А. – председатель правления АО «Бухарский РМЗ»;
  3. Султанов И.М. – акционер общества, бывший директор АО «БРМЗ».
Прошу проголосовать.
Проголосовали единогласно.
 
Рустамов А.А.: «Предлагаю избрать Председателем  собрания - представителя АК «Узнефтегазмаш» Садикова Б.Н.
«Прошу проголосовать»
Проголосовали единогласно.
 
Садиков Б.Н.: «Предлагаю: избрать секретариат в количестве одного человека. Секретарём собрания  избрать - Базарову Д.С.»
«Прошу проголосовать»
Проголосовали единогласно.
Далее Садиков Б.Н. зачитал повестку дня.
 
                                             ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение регламента общего собрания.
2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
3. Утверждение отчёта председателя наблюдательного совета общества о проделанной работе в 2015 году.
4. Утверждение отчёта исполнительного органа по выполнению бизнес-плана за 2015 год.
5. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
6. Рассмотрение отчета Исполнительного органа общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
7. Избрание председателя правления АО «Бухарский РМЗ».
8. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
9. Утверждение заключение ревизионной комиссии общества за 2015 год. 
10. Утверждение независимого аудиторского заключения по итогам проверки деятельности  общества за 2015 год. 
11. Распределение чистой прибыли общества за 2015 год.
12. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Бухарский РМЗ».
13.  Избрание членов ревизионной комиссии. 
14. Утверждение организационной структуры общества.
15. Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. 
16. Внедрение Кодекса корпоративного управления.
17. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность общества.
18. Утверждение внутренних документов общества:
- Положение об общем собрании акционеров в новой редакции;
- Положение о наблюдательном совете в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;
- Положение об исполнительном органе в новой редакции;
- Положение о внутреннем аудите в новой редакции;
- Положение о порядке действий при конфликте интересов;
- Положение о внутреннем контроле;
- Положение об информационной политике;
- Положение о дивидендной политике.
19. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
20. Одобрение сделки (сделок), которые могут быть совершены со стороны АО «БРМЗ» с аффилированными лицами - предприятиями, входящими в состав НХК «Узбекнефтегаз», в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период 2016 отчётного года и до следующего годового общего собрания акционеров. 
 
«back
Сертификатлар:
Суратлар:
Подписка:

Янгиликлар:
Хамма янгиликлар
Эълонлар:
Хамма янгиликлар