Мобильная версия
Версия для слабовидящих
АО «Бухарский ремонтно-механический завод»
АО «Бухарский ремонтно-механический завод»
извещает о проведении общего собрания акционеров по итогам 2020 года
1. Наименование, местонахождение (почтовый адрес), контактные данные, адрес электронной почты и официального веб-сайта общества - АО «Бухарский ремонтно-механический завод», г.Бухара ул.С.Юренева 2, телефон: (0365) 225-58-03, факс: 225-50-38,
E-mail: brmz@mail.ru, веб-сайт: www.bukhararmz.uz.
E-mail: brmz@mail.ru, веб-сайт: www.bukhararmz.uz.
2. Дата, время и место проведения общего собрания - 30.06.2021 года, в 15.00 часов, по адресу г.Бухара, ул.С.Юренева 2. в здании АО «Бухарский РМЗ».
3. Дата формирования реестра акционеров общества – Реестр акционеров сформировандля оповещения акционеровна 08.06.2021 года, для проведения общего собрания акционеров на 24.06.2021 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
|
|
Вопросы по повестке дня:
|
|
1.
|
Утверждение регламента общего собрания.
|
|
2.
|
Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
|
|
3.
|
Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2020 год.
|
|
4.
|
Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в обществеза 2020 год, а также утверждение выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления.
|
|
5.
|
Заслушивание отчёта председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2020 год, утверждение годового отчёта общества по итогам 2020 г.
|
|
6.
|
Избрание (переизбрание) председателя правления общества и заключение (продление) с ним трудового договора о найме.
|
|
7.
|
Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2020 года.
|
|
8.
|
Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора;
|
|
9.
|
Рассмотрение, Положения о Фонде поддержки научных, научно-технической и инновационной деятельности в АО «Бухарский РМЗ».
|
|
10.
|
Избрание членов наблюдательного совета.
|
|
11.
|
Избрание членов ревизионной комиссии.
|
|
12.
|
Распределение прибыли общества за 2020 год.
|
|
13.
|
Утверждение (установление) предельных размеров выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров проводимого по итогам 2021 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам
2022 года. |
|
14.
|
Отнесения невостребованных акционерами дивидендов АО «Бухарский РМЗ» за 2017 год на доход общества.
|
|
15.
|
Внесение изменений и дополнений, а также утверждение в новой редакции следующих внутренних документов общества:
- Устав Общества;
- Положение «Об общем собрании акционеров»;
- Положение «О наблюдательном совете».
|
16. Утверждение внесения изменений в организационную структуру АО «Бухарский РМЗ»
При подготовке к проведению и в период проведения общего собрания акционеры могут ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:
- годовой отчёт деятельности общества за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение по аудиторской проверке АО «Бухарский ремонтно-механический завод» за 2020 год.
- заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем правления;
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии; - другая информация предусмотренная действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
Также акционеры могут непосредственно ознакомиться с материалами собрания обратившись в отдел ценных бумаг и корпоративных отношений общества.
Начало регистрации в 14.00 часов. Представителям акционеров иметь при себе доверенность оформленную в установленном порядке и паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность).
АО «Бухарский ремонтно-механический завод»
Предлагает Вам ремонт и изготовление запасных частей к буровому геологоразведочному и нефтегазопромысловому оборудованию, литье изделий из серого чугуна, изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций различного назначения.
Из года в год наращиваются объемы производства, улучшается качество продукции и оказываемых услуг, осваиваются новые виды продукции.
Налаживаются взаимовыгодные партнёрские отношения с другими предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса.
