Мобильная версия
Версия для слабовидящих
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2021 года
АО «Бухарский ремонтно-механический завод»
извещает о проведении общего собрания акционеров по итогам 2021 года
1. Наименование, местонахождение (почтовый адрес), контактные данные, адрес электронной почты и официального веб - сайта общества - АО «Бухарский ремонтно-механический завод», г.Бухара ул.Саноатчилар 92/7 (бывшая С.Юренева 2), телефон: (0365) 225-58-03, факс: 225-50-38, E-mail: brmz@mail.ru, веб-сайт: www.bukhararmz.uz.
2. Дата, время и место проведения общего собрания - 30.06.2022 года, в 15.00 часов, по адресу г.Бухара, ул.Саноатчилар 92/7, (бывшая С.Юренева 2) в здании АО «Бухарский РМЗ».
3. Дата формирования реестра акционеров общества – Реестр акционеров сформирован для оповещения акционеров на 08.06.2022 года, для проведения общего собрания акционеров на 26.06.2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Вопросы по повестке дня:
1.
Утверждение регламента общего собрания.
2.
Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.
3.
Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2022 год.
4.
Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год, а также утверждение выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления.
5.
Заслушивание отчёта председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2021 год, утверждение годового отчёта общества по итогам 2022 год.
6.
Избрание (переизбрание) председателя правления общества и заключение (продление) с ним трудового договора о найме.
7.
Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2021 года.
8.
Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора;
9.
Избрание членов наблюдательного совета.
10.
Избрание членов ревизионной комиссии.
11.
Распределение прибыли за 2021 год.
12.
Утверждение «Стратегия развития общества на среднесрочный долгосрочный период на 2022-2026 годы».
13.
Определение и одобрение сделок (сделки), с аффилированными лицами ООО «Torgoviy dom BRMZ» и OOO «Ava Management Group Corporation» в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности в 2022 финансовом году в пероиод до следующего годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года.
14.
Утверждение (установление) предельных размеров выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров по итогам 2021 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2022 года.
При подготовке к проведению и в период проведения общего собрания акционеры могут ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:
- годовой отчёт деятельности общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение по аудиторской проверке АО «Бухарский ремонтно-механический завод» за 2021 год.
- заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем правления;
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии; - другая информация предусмотренная действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
Также акционеры могут непосредственно ознакомиться с материалами собрания обратившись в отдел ценных бумаг и корпоративных отношений общества.
Начало регистрации в 14.00 часов. Представителям акционеров иметь при себе доверенность оформленную в установленном порядке и паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность).
Наблюдательный совет АО «Бухарский ремонтно-механический завод».
«назадизвещает о проведении общего собрания акционеров по итогам 2021 года
1. Наименование, местонахождение (почтовый адрес), контактные данные, адрес электронной почты и официального веб - сайта общества - АО «Бухарский ремонтно-механический завод», г.Бухара ул.Саноатчилар 92/7 (бывшая С.Юренева 2), телефон: (0365) 225-58-03, факс: 225-50-38, E-mail: brmz@mail.ru, веб-сайт: www.bukhararmz.uz.
2. Дата, время и место проведения общего собрания - 30.06.2022 года, в 15.00 часов, по адресу г.Бухара, ул.Саноатчилар 92/7, (бывшая С.Юренева 2) в здании АО «Бухарский РМЗ».
3. Дата формирования реестра акционеров общества – Реестр акционеров сформирован для оповещения акционеров на 08.06.2022 года, для проведения общего собрания акционеров на 26.06.2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОСА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
|
|
Вопросы по повестке дня: |
|
1. |
Утверждение регламента общего собрания. |
|
2. |
Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии. |
|
3. |
Заслушивание отчёта наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2022 год. |
|
4. |
Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год, а также утверждение выплаты дополнительного вознаграждения членам наблюдательного совета по итогам оценки системы корпоративного управления. |
|
5. |
Заслушивание отчёта председателя правления общества по исполнению бизнес-плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества за 2021 год, утверждение годового отчёта общества по итогам 2022 год. |
|
6. |
Избрание (переизбрание) председателя правления общества и заключение (продление) с ним трудового договора о найме. |
|
7. |
Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии и независимой аудиторской организации по итогам 2021 года. |
|
8. |
Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2022 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора; |
|
9. |
Избрание членов наблюдательного совета. |
|
10. |
Избрание членов ревизионной комиссии. |
|
11. |
Распределение прибыли за 2021 год. |
|
12. |
Утверждение «Стратегия развития общества на среднесрочный долгосрочный период на 2022-2026 годы». |
|
13. |
Определение и одобрение сделок (сделки), с аффилированными лицами ООО «Torgoviy dom BRMZ» и OOO «Ava Management Group Corporation» в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности в 2022 финансовом году в пероиод до следующего годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года. |
|
14. |
Утверждение (установление) предельных размеров выплат вознаграждений и (или) компенсаций членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа от общего собрания акционеров по итогам 2021 года до общего собрания акционеров проводимого по итогам 2022 года. |
При подготовке к проведению и в период проведения общего собрания акционеры могут ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:
- годовой отчёт деятельности общества за 2021 год;
- заключение ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение по аудиторской проверке АО «Бухарский ремонтно-механический завод» за 2021 год.
- заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем правления;
- сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии; - другая информация предусмотренная действующим законодательством о рынке ценных бумаг.
Также акционеры могут непосредственно ознакомиться с материалами собрания обратившись в отдел ценных бумаг и корпоративных отношений общества.
Начало регистрации в 14.00 часов. Представителям акционеров иметь при себе доверенность оформленную в установленном порядке и паспорт (либо другой документ удостоверяющий личность).
Наблюдательный совет АО «Бухарский ремонтно-механический завод».
